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भगोड़ा डायमेंटेयर नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को शनिवार, 5 जुलाई को अमेरिका में सीबीआई और एड से प्रत्यर्पण अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था
नेहल मोदी, भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी का भाई | फ़ाइल छवि
भगोड़ा डायमेंटेयर नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को शनिवार, 5 जुलाई को अमेरिका में सीबीआई और एड से प्रत्यर्पण अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था, इसके अनुसार रिपोर्टों।
मैनहट्टन में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड फर्मों में से एक, एलडी डायमंड्स यूएसए से $ 2.6 मिलियन से अधिक के हीरे प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के आरोप के पांच साल बाद नेहल मोदी की गिरफ्तारी पांच साल बाद आई है।
नेहल मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही 17 जुलाई, 2025 को जारी रखने के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें उस दिन के लिए एक स्थिति सम्मेलन निर्धारित है। मोदी को सुनवाई के दौरान जमानत की उम्मीद है, अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने पहले ही संकेत दिया है कि यह विरोध करेगा।
सूत्रों का दावा है कि नेहल मोदी ने कंपनी से हीरे का अधिग्रहण किया, यह दावा करते हुए कि वे कॉस्टको के साथ एक सौदे के लिए थे – एक ऐसा सौदा जो अंततः कभी भी भौतिक नहीं हुआ।
भुगतान की शर्तों का सम्मान करने के बजाय, उन्होंने कथित तौर पर अपने स्वयं के वित्तीय लाभ के लिए हीरे को बेचा और बेच दिया।
उनकी गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद आई, जो पीएनबी ऋण धोखाधड़ी के मामले में उनकी भागीदारी और एलएलडी डायमंड्स यूएसए से जुड़े $ 2.6 मिलियन फ्रॉड मामले की जांच कर रहे हैं।
विशेष रूप से, गिरफ्तारी मोदी परिवार के कथित वित्तीय कदाचार में चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कदम आगे है।
पीएनबी घोटाला
नेहल मोदी को भारत के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में भी चार्जशीट किया गया है, जो कि बहु-अरब-डॉलर की योजना में भाई नीरव मोदी को नकली क्रेडिट पत्र को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए है।
13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी ऋण धोखाधड़ी का मामला पहली बार 2018 की शुरुआत में प्रकाश में आया, जिसमें कुछ पीएनबी अधिकारियों सहित भगोड़े मेहुल चोकसी, उनके भतीजे नीरव मोदी और कई साथी शामिल थे।
चोकसी के साथ, भगोड़ा हीरे के व्यापारी नीरव मोदी को भी भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील में कानूनी असफलताओं का सामना करना पड़ा।
ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने 17 मई को फैसला सुनाया कि उसे भारत में परीक्षण करने के लिए भेजने से उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।
इस बीच, बेल्जियम की एक अदालत ने चोकसी द्वारा दायर एक याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की।
चोकसी को अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा हिरासत में ले लिया गया था, जब भारत ने औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था।
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